根據省委統一部署，2019年4月12至6月12日，省委第十一巡視組對河南交通投資集團有限公司（以下簡稱“集團”）進行了巡視。8月27日，省委巡視組向集團黨委反饋了巡視意見。按照《中國共產黨巡視工作條例》等有關規定，現將巡視整改情況予以公布。

一、提高政治站位，認真履行主體責任，扎實推進巡視整改工作

集團黨委把巡視整改作為一項重要政治任務，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深入學習習近平總書記關于巡視工作重要講話、重要指示和調研指導河南時的重要講話精神，認真學習省委書記王國生專題聽取本輪省委巡視情況匯報時的講話精神和省委第十一巡視組巡視集團反饋意見，統一思想認識，認真剖析反思，加強領導、精心組織，壓實責任、立行立改，從嚴從實做好巡視“后半篇文章”，確保了整改工作有力有序開展。

一是增強“四個意識”，堅決把思想和行動統一到省委巡視整改要求上來。集團黨委堅持把巡視整改作為增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治檢驗，作為履行全面從嚴治黨主體責任的主要抓手，作為維護集團良好政治生態的重要舉措，著力提高政治站位，增強巡視整改的責任感、緊迫感，堅決整改、按期整改、徹底整改。

二是加強組織領導，嚴格對標對表細化落實整改任務。成立由集團黨委書記、董事長程日盛任組長的省委巡視整改工作領導小組和辦公室，定期聽取整改進展情況匯報，研究部署整改任務，統籌推進整改落實。對照省委巡視反饋的具體問題，集團黨委研究制定了《貫徹落實省委第十一巡視組反饋意見整改工作方案》，逐項提出整改任務和措施，明確責任領導、牽頭單位、責任單位和整改期限。建立整改落實情況“兩周一報”和通報制度，以敢于碰硬較真的態度，確保問題改到位、改徹底。

三是壓緊壓實責任，以上率下發揮整改示范帶動作用。集團黨委著力壓實巡視整改主體責任，以身作則，以上率下，層層傳導壓力，帶頭整改落實。黨委書記、董事長程日盛同志認真履行第一責任人責任；班子成員嚴格落實“一崗雙責”，牽頭負責分管業務和單位的整改工作；集團紀委及時挺進跟進，落實巡視整改監督責任，加強督察督辦。所屬單位結合工作實際，認真對照查擺，分解落實責任，推動整改落實落地。通過以上率下、示范帶動，構建起一級抓一級、層層抓落實的責任體系。

四是分層分類落實整改，確保巡視反饋問題徹底整改到位。堅持全面整改與重點整改相結合，對具體人、具體事、具體問題立行立改，對長期整改任務提出時間表、路線圖，細化節點目標，確保整改工作可跟蹤、可評價、可問責。對于共性問題，組織開展專項治理，對于個性問題，向涉及的單位和部門開出清單，推動整改落到實處、見到實效。對督辦事項，明確分管領導和責任部門，緊盯問題、集中發力，持續跟蹤辦理進度，確保反饋問題整改到位、問責到位。既拿出“當下改”的舉措，又建立“長久立”的機制，舉一反三，建章立制，擴大巡視整改成果。

二、強化政治擔當，聚焦反饋問題，綜合施策標本兼治，確保巡視整改落實落地

集團黨委堅持問題導向，勇于擔當作為，推動巡視反饋問題條條改到位、件件有著落、事事有回音。經過邊巡邊改和集中整改，巡視整改工作有序推進，取得階段性成效。

（一）關于“黨委政治意識淡薄”方面

1.針對政治建設和理論學習方面存在的問題。

整改情況：一是規范學習制度。集團黨委修訂完善了《黨委理論學習中心組學習實施細則》，從總體要求、學習內容、學習形式、學習管理、學習制度、組織領導等方面對中心組學習進行規范。下發《關于進一步加強中心組學習的通知》，建立中心組理論學習報送制度、旁聽制度、檔案制度。對直屬各單位黨委中心組學習情況進行了督促檢查。二是堅持示范引領。集團黨委充分發揮黨委理論學習中心組的示范帶動作用，把黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想等作為重點研學內容，并結合業務實際，深入交流研討，力爭形成高質量的學習研究成果。三是強化基層調研。集團黨委堅持帶著問題學，把解決實際問題作為學習的出發點和落腳點，推動理論和業務相互促進，以學促用，以用促學。在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，集團班子成員到所屬運營管理、建設項目基層一線，通過蹲點調研、崗位體驗、座談交流、談心談話等形式，開展“解剖麻雀”式調研，形成主題調研報告，收集好點子好建議37條、辦好惠民實事27件、發現好經驗39個。

2.針對規矩意識方面存在的問題。

整改情況：一是踐行政治要求。集團黨委認真學習《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》《中共中央政治局關于加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等，把“提高政治站位，踐行政治要求”作為重要遵循寫入2019年黨建工作意見，第一時間將企業從嚴治黨、加強黨組織建設和意識形態工作、民主管理、黨務公開、責任追究等內容明確增添進公司章程。二是嚴明紀律規矩。及時轉發《中共河南省委辦公廳關于印發河南省黨組討論和決定黨員處分事項工作程序實施細則的通知》，進一步強化政治意識、規矩意識，把嚴守黨的政治紀律、政治規矩落到實處。三是強化規矩意識。在“不忘初心、牢記使命”主題教育期間，集團黨委班子開展了對照黨章黨規找差距專題研討，持續增強政治紀律和政治規矩意識，舉一反三，認真開展整改。

3.針對黨委指導思想方面存在的問題。

整改情況：一是強化黨性教育。新成立集團培訓中心（黨校），加大培訓投入，落實培訓計劃，把黨員教育培訓作為黨建工作述職、評議、考核的重要指標。在焦裕祿干部學院舉辦“不忘初心、牢記使命”黨性教育培訓班，舉辦2期黨員發展對象培訓班。組織擬“七一”表彰的先進基層黨組織書記、優秀共產黨員和優秀黨務工作者，試行黨內評先評優培訓考試。啟動“黨員人人講黨課”活動，舉辦集團第四屆“微黨課”比賽，推廣“黨課十講”，激勵廣大黨員干部堅定理想信念，踐行初心使命。成立集團“學習強國”學習平臺推廣管理運用工作領導小組，對學習過程進行指導、對學習效果進行評估、對學習情況進行考核。在省委宣傳部舉辦的“河南省百萬學員萬場答題挑戰賽決賽”中，集團選手邱晗榮獲總冠軍，被授予“河南省國資國企系統學習標兵”，集團黨委受到全省通報表彰。二是強化思想政治教育。集團黨委按照“不忘初心、牢記使命”主題教育部署，強化理論武裝，緊抓檢視問題，認真組織開展對照黨章黨規找差距等專題研討。出臺《思想政治工作制度》，建立了思想政治工作的責任體系和保障機制。開展“閱讀讓生活更美好”經典朗讀比賽、“當好主人翁 建功新時代”等活動，用新思想新理念矯正干部職工的價值觀。繼續開展“優秀共產黨員”“感動集團人物”等選樹活動，修訂了《“感動集團人物”評選表彰管理辦法》。三是強化內部巡察。對6家單位開展2輪巡察。針對省委巡視指出的問題，用“活教材”敲“警示鐘”，積極推動以案促改向基層延伸進一步嚴明政治紀律，凈化政治生態。

4.針對用十九大精神統攬全局方面存在的問題。

整改情況：集團黨委堅持把解決黨建工作、經營發展中的實際問題與建章立制相結合，對現行各業務規章制度進行了全面梳理和排查。結合規范管理需要，廢止10項制度，黨建、投融資、財務管理、人力資源管理、行政保障等方面修訂制度29項、新建制度29項，剩余2項制度將于近期修訂，1項新建制度已形成草稿。

5.針對公司章程缺少企業從嚴治黨等必要內容，也沒有明確發展戰略問題。

整改情況：集團黨委把《公司章程》修訂工作列入重要議事日程，重點研究、深刻理解中央、省委關于國有企業黨建工作的重要指導性文件精神，緊扣省委巡視整改要求進行整改，第一時間啟動集團及所屬單位《公司章程》集中修訂工作，將企業從嚴治黨、發展戰略等內容補充到集團《公司章程》中。印發了《關于修訂集團所屬企業章程范本的通知》，指導所屬單位開展章程修訂工作，直屬12家單位完成了《公司章程》修訂。

6.針對有的黨委文件偏離上級精神問題。

整改情況：結合中央和我省要求，認真落實省委有關文件精神，修訂印發《集團二級企業領導班子和領導人員年度考核評價辦法》，嚴格落實制度要求。

7.針對落實中國特色現代企業制度有偏差，黨的領導弱化與法人治理結構殘缺并存問題。

整改情況：一是集團黨委堅持把黨的領導嵌入企業治理結構，將黨建工作要求寫入公司章程，制定并嚴格執行《黨委會議事規則》，對屬于“三重一大”事項及董事會、經理層決策的重大問題提交黨委會研究、前置把關，發揮黨委總覽全局、協調各方的領導核心作用。二是按照《公司法》、公司《章程》等有關規定，結合實際起草了《董事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》。  

8.針對落實黨委會在前置研究“三重一大”問題的原則要求上存在偏差問題。

整改情況：集團黨委嚴格落實黨組織在公司法人治理結構中的領導地位，印發了《黨委會議事規則》，對黨委會前置事項進行了明確，重點把好政治關、政策關、程序關，目前凡集團“三重一大”問題全部提交黨委會前置研究。針對財務預決算方案、年度投資計劃、融資安排、發展戰略規劃、重大資產處置、內部機構設置優化等三重一大事項，集團召開14次黨委會進行前置研究。

9.針對法人治理結構殘缺問題。

整改情況：集團董事會、監事會領導人員需上級單位任命，正在與上級單位匯報溝通，進一步完善公司治理結構。

10.針對沒有建立決策層、執行層、監督層既相互制衡、又運轉高效的法人治理結構問題。

整改情況：按照《公司法》、公司《章程》等有關規定，集團印發了黨委會議事規則，董事會、監事會、總經理辦公會議事規則已形成初稿，待上級批復建立董事會、監事會后再印發施行。

11.針對黨政聯席會“包打天下”問題。

整改情況：一是制定下發《黨委會議事規則》，目前，黨委會研究決定事項和前置研究事項已落實到位。由于集團法人治理結構尚不健全，目前由黨政聯席會代行董事會職權，待法人治理結構健全后一并執行。二是為進一步明晰黨委會、董事會、經理層的職責權限，規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，集團修訂印發了《貫徹落實“三重一大”決策制度實施細則》，對“三重一大”事項范圍、決策程序、組織實施和監督檢查、責任追究等進行明確。

12.針對董事會、監事會作用發揮不充分問題。

整改情況：一是完成了對13家二級單位董、監事會建設情況的摸底調研。二是印發了《關于開展集團二級企業監事會整改工作的通知》，督促二級企業進一步完善法人治理結構，發揮監事會監督職能；要求二級公司監事會主席聚焦主業，履職盡責，進一步強化監督職能。三是參照央企和我省相關做法，選擇3家二級企業開展健全完善董事會、監事會試點工作。四是按照省國資委、財政廳印發的《關于在省管企業建立專職外部董事制度的意見》《省管企業兼職外部董事管理辦法》，起草了集團《二級企業外部董事管理辦法》。

13.針對黨的領導和公司治理“兩張皮”，落實“雙向進入、交叉任職”領導體制不徹底問題。

整改情況：一是組織各單位認真學習貫徹習近平總書記在全國國有企業黨建工作會議上的講話精神，修訂了集團公司章程，明確黨組織在公司治理體系中的法定地位。二是認真落實“雙向進入、交叉任職”領導體制。二級公司黨委書記、董事長分設問題基本糾正。比照集團中層副職管理的2家三級公司新配備了書記。下一步根據干部隊伍建設情況，逐步配備。三是加強黨務部門建設。修訂印發所屬二級公司內設機構方案，二級公司全部設立了黨務部門。

14.針對以高質量黨建推動高質量發展動力不足，缺乏謀長遠的大局意識問題。

整改情況：一是強化戰略規劃引領作用。加強宏觀政策和經濟形勢研究，結合經濟新常態、供給側結構性改革、深化收費公路制度改革等，編制了集團2019-2021發展戰略和規劃，明確提出規劃調整的7個重點，充實完善了集團由高速公路建設者向服務商轉型的路徑和措施，已報上級單位審核備案。二是新成立了集團發展研究中心。結合集團功能定位和出資人要求，重點開展發展戰略、投融資模式、改革改制、資本重組及運作等研究，加強宏觀政策和投資機會調研，探索推動集團可持續發展的新領域、新方向、新機遇，更好服務集團轉型升級。

15.針對人才隊伍建設方面存在的問題。

整改情況：一是制定印發《集團所屬企業實行職業經理人制度指導意見》《關于進一步加強干部人才隊伍建設的通知》，堅持引進與培養并重，著力打造適應集團發展需要、綜合素質過硬、年齡結構合理、專業結構配套的人才隊伍。二是加強人才隊伍培養，在大連高級經理學院舉辦了兩期管理人員培訓班。三是組織所屬5家企業參加“中國·河南招才引智創新發展大會”，選拔引進優秀人才。四是集團黨委結合秉原投資公司專業性強的特點，對其班子進行調整，優化了專業結構。

16.針對發展物流業務缺乏決策論證，項目投資中存在的問題。

整改情況：一是反思問題成因。針對項目運作中出現的問題，認真反思，查找原因，汲取教訓。二是研究制定相關項目解困方案。努力盤活現有項目、降低損失、發揮效益。三是完善投資管理制度體系。制定印發了集團《參控股企業三會議題管理辦法》《投資計劃管理辦法》《投資項目前期工作管理辦法》，加強項目研究論證，提高科學決策水平。四是加強投資過程監管。完成投資監管平臺系統開發、上線測試、操作人員培訓等工作，已上線運行。加強投資項目后評價，完成4個項目后評價，項目管理水平不斷提升。

17.針對“政策依賴癥”特征明顯問題。

整改情況：一是強化預算管理，加強預算執行過程控制。下發《關于進一步加強預算管理的通知》，制定專項預算管理的措施并提出管理要求。2019年集團管理費用、財務費用均同比下降。二是深化內部改革，激發活力動力。通過工程局集團混合所有制改革、組建交投服務區公司、中原高速與高發公司相關資產置換，解決了內部體制機制不活、發展后勁不足問題，資產資源集約化優勢逐步顯現，管理更加高效。三是優化組織結構，實現整體利益最大化。研究實施高發公司母公司吸收合并相關子公司工作。四是鞏固高速公路主業，積極發展施工、養護、物流等多元業務，開拓外部市場，企業競爭力不斷增強。

18.針對質量效益意識不強，防范風險能力意識不足問題。

整改情況：一是增強質量效益意識。集團認真貫徹落實中央和省委關于打好“三大攻堅戰”的決策部署，加強對國際國內經濟形勢和金融政策的跟蹤研究，強化融資工作和風險防范，積極推動企業高質量發展。二是完善金融風險防范機制。制定下發集團《資金集中管理辦法》《加強資金監管 提高賬存資金收益管理辦法》《融資計劃編制管理辦法》《融資管理辦法》《資金集中管理辦法》。通過集團統一調配、管理和運用資金，賬存資金余額穩步下降。三是實施多渠道、多元化融資。集團授信品種豐富，包含銀行貸款、發債類產品、融資租賃、內保外債貸款、類永續、法人透支等20種融資工具，既保障了資金需求，又降低了因市場波動等帶來的融資不確定性風險。2019年集團新增融資平均成本率較2018年降低0.49個百分點。四是加強融資“一盤棋”管理。注重融資與資金需求的適配性，及時調整月度融資安排，對所屬單位融資計劃執行情況進行季度跟蹤分析，加大窗口指導，提升資金集約化管理水平。建立融入資金閑置情況分析機制。

19.針對應收款項回收周期過長，資金使用效率低下問題。

整改情況：一是組織召開往來賬清理專題會議，對集團本部及所屬各單位的往來款項進行清查，建立臺賬，逐筆銷號。截至10月31日，已完成專項清理工作。二是為強化集團內部資金管理，提高資金整體使用效率，對內部及相關單位的往來賬進行了專項清理。三是加大對大額專項往來款專項清理力度。針對高發公司專項往來款，成立專項清理小組，積極與相關單位溝通協商，相關工作進展迅速。針對相關單位拖欠岳常公司資金問題，組織各方協商，年底前有望解決。

20.針對缺乏“過緊日子”的艱苦奮斗精神問題。

整改情況：一是加強建設項目投資控制。周南、息邢項目在不降低建設標準、不影響道路使用功能的前提下，通過方案優化、設計變更等，節約了建設資金。二是推動運營管理服務提質提效。“百站百區提質”專項活動中，堅持質量和成本并重，在規劃、設計、實施、改進、成果推廣等方面，采取隧道、廣場和互通區用電節能系統、對營運管理信息化系統進行總體規劃等措施，節省資金費用。三是推動融資管理降本增效。集團積極與金融機構溝通，指導岳常高速置換銀行貸款；周南項目積極推動利率下調，節省了財務費用。四是加強資產管理。完成集團資產系統首期功能開發、使用培訓工作，盤活存量資產，提高使用效率。

（二）關于“黨的建設虛化弱化”方面

21.針對基層黨建工作虛化，重形式包裝，輕黨建內容問題。

整改情況：一是強化主業主責意識。落實《黨建工作責任制》，壓實黨委主體責任、黨委書記第一責任、班子成員“一崗雙責”，年初統籌分析年度黨建工作形勢任務，制定《黨建工作意見》，召開2018年度黨建責任和監督責任述職評議大會、2019年度黨建暨黨風廉政建設工作會、簽訂2019年度黨建工作目標責任書，出臺《黨組織書記述職管理制度》，年底組織開展黨委書記抓基層黨建述職評議和黨建工作考核，建立履責、考責、問責“三位一體”的黨建責任體系。二是加強黨建示范引領。積極開展基層黨組織標準化規范化示范點建設，確定10個工作基礎好、規范程度高的基層黨支部作為示范點。省管國有企業黨支部標準化建設現場推進會在集團所屬高發公司信陽分公司召開，集團黨委、高發信陽分公司信陽收費站黨支部在會上重點發言。集團黨委“三個三”工作法被省委組織部作為基層黨建典型工作法進行推廣。持續開展“一點一品”“示范點”品牌建設，充分發揮品牌建設的輻射帶動效應，促進基層黨建工作均衡發展。三是嚴格落實為基層減負要求。認真落實中共中央辦公廳《關于解決形式主義突出問題 為基層減負的通知》要求，弘揚求真務實作風，利用“黨委辦工作群”等形式下發通知、安排工作，減少文件數量，嚴控會議數量、規模。

22.針對支部會議記錄存在的問題。

整改情況：一是全面自查。集團黨委組織召開直屬單位書記、機關支部書記會議，下發《關于開展“三會一課”制度執行情況自查自糾的通知》，重點倒查巡視抽查反饋的黨支部組織生活，對存在問題進行認真分析，總結歸納，批評教育、及時糾正。二是加強管理。下發《關于進一步學習貫徹<中國共產黨支部工作條例>的通知》，組織召開強化“三會一課”質量專題組織生活會，開展“三會一課”制度執行情況集中整治，增強黨內政治生活的嚴肅性。三是從嚴處理。相關單位在巡視整改暨以案促改專題民主生活會上，對會議記錄不規范問題進行剖析，開展了批評與自我批評。在集團年度考核中，對巡視反饋“三會一課”問題涉及單位進行了考核扣分。四是全面規范。以巡視整改為契機，重新梳理“三會一課”規范化程序，制作《黨支部工作手冊》，細化工作流程圖，列出制式文本模板，提升“三會一課”規范化水平。

23.針對“三會一課”存在的問題。

整改情況：一是在集團省委巡視整改暨以案促改專題民主生活會上，對“三會一課” 中出現的問題進行了剖析，涉及人員做了自我批評；相關支部召開專題組織生活會，對“三會一課”存在問題開展批評與自我批評，有關記錄人員在會上做了深刻檢查。二是將“三會一課”開展情況納入年度黨建責任和監督責任述職評議，進一步完善“三會一課”考核內容，提高“三會一課”考核分值。三是在省管國有企業黨支部標準化建設現場推進會上，全面推廣三會一課“調研—申報—執行—歸檔—跟蹤”五步流程工作法，著力解決“三會一課”落實難的問題。四是探索開展體驗式“組織生活”。把課堂放到紅色教育基地、警示教育基地、收費班組、項目工地、扶貧點，增強課堂的實踐性、現場感，提升了“組織生活”吸引力和黨支部建設質量。五是加強對基層黨組織活動的督導檢查，計劃把黨組織活動開展情況作為集團內部巡察重要內容。

24.針對黨內政治生活方面存在的問題。

整改情況：一是制定印發《黨員領導干部民主生活會實施細則》，細化會前、會中、會后工作要求，明確提出了民主生活會對照檢查材料和個人發言提綱審核流程，設置把關“四關口”。二是集團黨委嚴格按照上級要求，召開省委巡視整改暨以案促改專題民主生活會，通報了巡視整改工作進展情況、意見征求情況，開展對照檢查，對巡視反饋問題進行深刻剖析，有針對性地提出了整改措施；班子成員對巡視反饋、組織約談函詢、紀律處分等問題逐項作出說明，開展批評與自我批評，并制定了整改措施。三是加強監督指導。集團黨委班子成員參加二級單位領導班子民主生活會，加強工作指導，探索建立民主生活會全程監督制度。

25.針對組織建設方面存在的問題。

整改情況：集團黨委已于2016年進行了集中換屆，巡視期間立巡立改，對集團各級黨組織換屆情況開展“拉網式”排查，建立黨組織換屆工作臺賬，制定下發《關于進一步完善基層黨組織按期換屆提醒督促機制的通知》，對嚴格執行按期換屆制度、做好換屆提醒工作、加強組織領導等進一步規范，并針對存在問題提出整改要求。

26.針對基層黨組織設置方面存在的問題。

整改情況：集團黨委按照《中國共產黨支部工作條例》要求，結合貫徹落實《關于省管企業黨支部標準化規范化建設的實施意見》《關于對集團各級黨組織設置開展全面排查工作的通知》等文件精神，組織所轄黨支部對照《黨章》《條例》認真開展自查，實實在在整改，立足實際規范黨支部設置。目前，巡視指出的相關單位黨組織設置存在問題已整改完畢。

27.針對黨員身份意識淡化，黨費交納方面存在的問題。

整改情況：一是自查整改。省委巡視期間，組織召開黨費收繳專項整改工作會，針對《整改通知書》中提出的問題，迅速開展整改工作。舉一反三，對2014年以來黨員黨費收繳工作進行排查整改。問題涉及單位嚴格按照黨費計算方法重新核算并全部完成補繳工作。二是遵章守規。集團黨委下發《關于進一步做好黨費交納工作的通知》，要求基層黨組織安排黨員集中學習黨費收繳有關規定，嚴格按照中組部《關于黨費收繳、使用和管理的規定》《關于進一步規范黨費工作的通知》精神，認真核定黨員月交納黨費的基數、比例和數額，細化記錄每名黨員的收繳標準、上繳金額、繳費時間等情況。創新黨費交納方式，上線黨費云平臺“復興壹號”，開通手機銀行、微信、支付寶等多種黨員交納黨費渠道，建立了“黨費交納、使用和管理”三本“明白賬”。三是教育引導。集團黨委舉辦了黨務干部黨性教育培訓班、發展對象培訓班等，嵌入黨費收繳細化標準、工資基數項目統計、黨費收繳時間、黨費管理等內容，確保黨務干部扎實掌握黨費收繳的業務知識。把每月支部主題黨日作為交納黨費日，結合“兩學一做”學習教育常態化制度化，重點加強對黨員教育引導，將黨費收繳知識整理為微信推文，引導黨員自覺按時足額交納黨費。

28.針對黨員管理方面存在的問題。

整改情況：一是堅持立巡立改。巡視期間，集團對1名黨員長期未交納黨費問題進行嚴肅問責，并對相關責任人進行處理。二是堅持舉一反三。集團召開黨費收繳及黨組織關系轉接排查會，對2014以來黨費收繳、黨組織關系轉接進行排查，并逐級簽訂了《黨員組織關系接轉及黨費收繳排查工作承諾書》，層層壓實責任；舉辦黨員管理系統培訓班，進一步加強黨員信息管理。

（三）關于“法治意識缺失”方面

29.針對招投標方面存在的問題。

整改情況：一是強化依法治企。集團成立依法治企工作領導小組，印發了主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責規定、全面推進法治國企建設的實施意見、做好重大法律糾紛案件管理工作的通知以及合同管理辦法等文件，進一步完善法律風險防范體系，組織開展“憲法進企業”主題活動，推動依法治企、規范管理。二是對巡視發現的問題進行核實，對涉及單位和相關人員進行了追責問責。舉一反三，開展專項治理，建立長效機制。2018年集團啟動招投標專項治理活動，決定以后每兩年開展一次，對招投標情況逐一摸底排查，對發現的問題和隱患，認真分析研究，找準問題癥結，制定防控措施。三是完善體制機制，杜絕類似問題再次發生。根據交通行業新規定，及時對基本建設程序進行規范，嚴禁初步設計施工招標，基本杜絕了此類現象發生。結合工作實際，修訂印發《關于規范集團相關招標業務的通知》、《采購管理辦法》，健全完善招投標、物資采購等相關配套制度。嚴格招投標程序，加強過程監管。將招投標工作全部納入河南省公共資源交易平臺，實現對招投標的審批、交易、履約等所有交易環節全過程在線監管、網上監察、全程跟蹤、在線督辦。四是加強建設項目過程管理，建立工程建設招投標、設計變更、概算、管理等過程中紀檢和審計監督機制，通過臺賬管理、暗訪檢查、跟蹤督辦、加大問責等手段，提高項目監管水平，杜絕違規問題出現。

30.針對項目超概算問題。

整改情況：一是根據建設項目審計結果，認真分析超概原因。待政府審計結果出具后，嚴格按照集團《高速公路建設項目概算執行情況考核辦法》開展考核，對因非政策性因素引起的超概問題，嚴肅追究相關人員責任。二是提升項目管理水平。加強建設費用管理，針對項目前期立項、施工階段管理、后期竣工驗收等各個環節，分析各階段工作重點，在保證質量、安全、工期前提下，加強合同管理，及時審批支付各項費用，最大限度避免超概問題出現。

31針對項目資金管理方面存在的問題。

整改情況：一是2015年9月集團修訂印發了《高速公路建設項目設計變更管理辦法》，重新明確各類變更審批權限，取消了項目公司的變更審批權限，工作中嚴格執行。二是組織在建項目開展設計變更專項檢查，關注設計變更審批的合規性，嚴禁將設計變更化整為零規避監管和審批。

32.針對同業經營搞利益輸送問題。

整改情況：一是開展經商辦企業、違規關聯交易專項清理工作，督促相關人員辦理退股或注銷企業，并督促相關單位加強員工管理。二是對專項治理期間涉嫌違規關聯交易的人員給予了黨政紀處分。三是制定印發了《關于禁止違規關聯交易的若干規定實施辦法》。

33.針對違反中央八項規定精神行為禁而不止問題。

整改情況：一是違規濫發獎金補貼問題相關人員違規所得全部追回。二是對違規濫發獎金補貼問題涉及人員進行了問責。三是深刻汲取教訓，舉一反三。強化監督執紀問責，開展落實中央八項規定精神監督檢查及“天價煙”背后“四風”問題排查整治、“吃空餉”問題專項治理，持續開展內部巡察，從嚴查處違紀行為。

34.針對業務接待方面存在的問題。

整改情況：一是對涉及單位和人員進行了追責問責。責成相關單位嚴格執行相關制度，規范接待業務管理，杜絕此類問題發生。二是嚴格落實中央八項規定精神，進一步強化財務管控和預算管理，集團修訂完善了會議費、業務接待等報銷審批管理程序，規范了業務管理。三是制定下發了總會計師（財務總監）委派管理辦法，進一步加強財務監管工作。

（四）關于“監督執紀寬松軟，巡視巡察整改流于形式”方面

35.針對監督執紀失之寬軟問題。

整改情況：一是嚴格落實紀檢機構改革精神。按照省紀委關于省管企業紀檢機構改革會議精神，強化上級紀委領導，定期向上級紀委匯報案件辦理和處理情況。按照省紀委、駐省財政廳紀檢組問題線索處置規定，今后對發現的涉嫌職務違法或職務犯罪的問題線索，逐級上報，防止由于辦案手段、審查權限等制約，造成問題線索處置查處不到位。二是提升監督執紀能力水平。組織紀檢監察干部開展封閉式培訓，系統學習中紀委下發的學習資料，深入學習了《河南省貫徹<中國共產黨紀律檢察機關監督執紀工作規則>實施細則》，提高監督執紀和案件查辦工作水平，同時對二級單位紀檢監察干部辦案程序進行規范。三是對涉及的相關單位和紀檢人員進行了追責問責。

36.針對落實“一案雙查”不力問題。

整改情況：一是集團紀委對查處的案件認真把關，落實好“一案雙查”制度，確保追責問責到位。二是對基層收費管理發現的問題中負有管理和領導責任的相關人員進行問責。

37.針對紀檢監察力量配備不強問題。

整改情況：一是加強紀檢監察力量。目前，高發公司各個紀檢組組長已配備到位，并做到專職專責。中原高速本部紀檢監察部門配齊了負責人，二級單位紀委書記已配備到位。二是根據省委、省紀委紀檢監察體制改革精神，結合實際起草了集團《關于加強紀檢監察工作的實施辦法》，對紀檢監察組織建設、職責權限、“三轉”落實、制度機制保障等進行全面明確。三是加大干部交流力度，推進紀檢監察干部優進優出。四是印發《河南交通投資集團紀檢監察干部幫帶制實施辦法》，組織開展紀檢監察干部全員培訓。

38.針對紀委“三轉”“倒轉”問題。

整改情況：一是對所屬單位紀檢監察干部落實“三轉”情況開展專項督查，對發現問題予以糾正。集團直屬單位紀檢監察干部“三轉”已落實到位，過去部分直屬單位紀檢監察機構承擔的其他職責都已劃轉，個別紀檢監察負責人分管的其他工作都已調整，不再分管除紀檢監察或黨風廉政建設以外的工作。二是起草了《關于加強紀檢監察工作的實施辦法》，對落實“三轉”做出明確規定。

39.針對巡視巡察整改不到位問題。

整改情況：一是集團黨委切實增強做好巡視“后半篇文章”的思想自覺和行動自覺，對以往巡視整改情況進行重新梳理，逐項明確責任部門，制定整改措施，加大整改力度，未整改的16類問題已全部整改。二是加大巡察整改督查督辦力度。下發《關于對照巡察發現問題自查整改的通知》，將集團2015年以來巡察發現的問題匯總整理，要求各單位認真對照自查、主動認領、舉一反三、落實整改。對發現的普遍性問題，通過出臺和修訂相關制度，加強內部管控來堵塞漏洞，強化制度執行的監督檢查，保證上級決策部署和各項規章制度落實到位。三是認真落實“以案促改”要求。集團及各單位分別召開“以案促改”專題民主生活會。各單位針對新發生、新處理的案件，及時主動開展以案促改，確保做到一案一總結、一案一警示、一案一整改，并根據實際向涉案單位、關聯單位、基層單位拓展延伸。

三、以黨的政治建設為統領，持續鞏固深化巡視整改成果，將集團黨的建設不斷引向深入

下一步，集團黨委將不斷增強政治定力，持續強化管黨治黨政治責任，持之以恒抓好巡視整改，進一步鞏固擴大整改成果。

（一）進一步提高政治站位，堅決夯實巡視整改政治責任。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記在河南考察調研工作時的重要講話，嚴格落實省委巡視整改部署要求，強化政治擔當，切實履職盡責，以鍥而不舍、抓鐵有痕的精神，層層壓緊壓實巡視整改責任，堅持高標準、嚴要求，一絲不茍把整改工作抓實抓細，確保反饋問題改徹底改到位，對責任不落實、整改不力的嚴肅問責、堅決追責。

（二）始終堅持問題導向，持續用力抓好巡視整改后續工作。繼續緊盯巡視組反饋的各類問題，堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，確保問題不查清堅決不放過、責任不追究堅決不放過、整改不徹底堅決不放過。對目前未辦結的事項，做到扭住不放、寸步不讓；對整改完成的事項，做好跟蹤評估，及時開展“回頭看”，堅決防止反彈反復。

（三）落實黨的建設總要求，推動全面從嚴治黨向縱深發展。全面落實新時代黨的建設總要求，落實全面從嚴治黨戰略部署，壓緊壓實“兩個責任”，以政治建設為統領全面加強黨的建設。落實好把黨組織內嵌到公司治理結構之中的要求，把加強黨的領導和完善集團公司治理統一起來，發揮好黨組織的領導核心和政治核心作用，保證黨組織把方向、管大局、保落實，推動全面從嚴治黨向基層延伸。嚴格執行中央八項規定精神及其實施細則，加大內部巡察力度，堅決查處頂風違紀問題，始終保持懲治腐敗高壓態勢。

（四）堅持“兩促進兩不誤”，推動集團實現高質量發展。以省委巡視反饋問題整改為契機，堅持以高質量黨建引領高質量發展，提振干事創業的精氣神，推動中央、省委和上級決策部署一項一項落地落實。把準功能定位，強化責任擔當，以“雙千工程”為抓手助力交通強國示范省建設，以“百站百區提質”專項活動為主線提升運營水平，以深化內部改革為契機激發內生動力活力，進一步放大投融資功能、提升發展質量效益，奮力推動集團各項工作再上新臺階，為促進全省交通事業和經濟發展、為中原更加出彩作出新的更大貢獻。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0371-87165614；郵政信箱：鄭州市鄭東新區金水東路26號河南交通投資集團有限公司黨委巡視整改工作領導小組辦公室；電子郵箱：jtjtwhj@qq.com。

               中共河南交通投資集團有限公司委員會

                       2020年1月10日